Compliance Officer Déclarations de Soupçons internationales - h/f Publié le 12-02-2019

Localisation : Ile-de-France
Salaire : nc
Expérience requise :
Date de début : Dès que possible
Type de poste : CDI

Mission

Contexte et Enjeux du poste
BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde, avec une forte présence internationale. Nous rejoindre, c'est partager notre volonté d'aller de l'avant.
 
Au sein de la fonction Conformité, le pôle FIU de la Sécurité Financière Groupe (GFS Paris) a pour mission principale de superviser et coordonner la mise en œuvre et l'organisation du dispositif du groupe BNP Paribas en matière de prévention du blanchiment et  de lutte contre le financement du terrorisme.
 
Rattaché hiérarchiquement au Responsable de la FIU au sein de la Sécurité Financière Groupe, le SAR Compliance Officer est en charge de définir et animer un dispositif visant à prévenir l'utilisation des produits et services du Groupe à des fins de blanchiment de capitaux.
 
A partir de décembre 2018 le lieu de travail sera Paris 75019.
 
BNP Paribas recherche
un Compliance Officer Déclarations de Soupçons internationales– h/f
   
Concrètement votre quotidien ?
 
1)       Pilotage et supervision de la fonction déclarative LCB/FT
 
- Animer le dispositif de l'activité déclarative en France et au sein du Groupe avec une communauté de reporting officers au sein des entités internationales afin d'assurer le partage  des connaissances et de mener des recherches multi-sites
 
- En liaison avec Normes et Procédures, maintenir à jour le processus de remontée des déclarations de soupçon avec les entités du Groupe (métiers et pays) en respectant le cadre réglementaire et légal des pays concernés et maintenir la cartographie des règles de confidentialité sur le partage des informations intra groupe (secret bancaire...)
 
- Participer à la cartographie des risques opérationnels de la fonction déclarative et à l'élaboration des plans de contrôle niveau 1 et niveau 2
 
- Rédiger un rapport semestriel sur l'activité déclarative
 
2)       Dispositif opérationnel
 
- Veiller au bon fonctionnement du dispositif opérationnel permettant la remontée des dossiers sensibles (déclarations de soupçon et autres dossiers dont le risque LCB/FT est très élevé (REMC, CMC)) vers le siège ou à défaut les éléments de risque pour permettre d'établir une analyse de risque consolidée au niveau du Groupe
 
- Traiter et analyser des dossiers sensibles pour identifier l'exposition globale du risque LCB/FT du client au niveau du Groupe et permettre à GFS de rendre un avis en accord avec les
 
3)       Périmètres Opérationnels concernés.
 
- Piloter et coordonner le suivi des décisions multi-entités
 
4)       Suivi d'activité, Reporting
 
- Faire un suivi hebdomadaire de l'activité auprès du responsable afin de s'assurer de l'absence de back-log
 
- Faire un rapport d'activité semestriel afin d'analyser les différentes typologies de DS reçues et d'identifier les entités pour lesquelles les remontées de DS n'apparaissent pas satisfaisantes (comparaison entre sites similaires, étude des données du Risk Assessment…) afin de vérifier avec elles le bien-fondé du peu de dossiers remontés.
 
5)       Dispositif de contrôle permanent
 
- Veiller à la cohérence des risques opérationnels et du plan de contrôle
 
- S'assurer de la bonne déclinaison du plan de contrôle
  
 
Activités principales
Participer au développement d'un pôle d'expertise pour le Groupe sur les circuits de financement du blanchiment de capitaux et les moyens à mettre en œuvre pour les identifier et  les combattre. Pour cela, le compliance officer en charge du poste devra :
 
- Piloter et animer la fonction déclarative LCB/FT en France et dans les implantations étrangères du Groupe
 
- Fournir un service de conseil expert aux opérationnels dans toute l'organisation
 
- Agir en tant que principal point de contact pour les parties prenantes en relation avec le risque de blanchiment et de financement du terrorisme, notamment sur la fonction déclarative
 
- Traiter des dossiers de déclarations de soupçon remontés à GFS Paris
 
Compétences techniques :
 
·        Connaissances en matière de conformité, 
 
·        Sécurité financière.

Profil recherché

Selon Profil