Chargé de Conformité spécialisé Publié le 11-10-2017

Localisation : Ile-de-France
Salaire : nc
Expérience requise :
Date de début : Dès que possible
Type de poste : CDI

Mission

Dans ce cadre vous aurez la mission de :
 
Traiter et analyser les dossiers PPE reçues des entités :
- S'assurer du bien-fondé de la remontée à GFS Paris du dossier reçu.
- Analyser le risque AML/CTF et procéder aux recherches associées pour rendre un avis de conformité sur le risque PPE et en informer les entités concernées.
- Faire un suivi des dossiers PPE pour respecter les délais de traitement.
 
Faire un suivi des dossiers PPE communs ou non à plusieurs entités dont le risque n'est pas conforme à la politique du Groupe ou procéder à des investigations poussées sur certains dossiers sensibles :
- S'assurer que les entités contactées ont fait les diligences requises jusqu'à la fermeture de la relation.
- Assurer la coordination entre les différentes entités sur les actions à entreprendre sur un dossier.
- Présenter ces dossiers d'exception en comité.
- Mener à bien des investigations poussées sur des dossiers complexes requérant une note d'analyse sur l'ensemble de la relation afin de préciser la position de GFS Paris sur ce dossier.
 
Suivi d'activité reporting :
- Faire un suivi hebdomadaire de l'activité auprès du responsable.
- Faire un rapport d'activité semestriel pour rendre compte de l'exposition du Groupe au risque PPE par segment de client par pays et par entité du Groupe et de son évolution (et en cible par coût de conformité).
 
Pilotage et supervision du dispositif PEP Groupe :
- Coordonner les actions d'amélioration du dispositif avec les entités du Groupe.
- Mettre en place un plan de communication vis-à-vis des entités (information interne / externe (ex : Lignes Directrices ACPR/Tracfin et équivalent local organes internationaux de type Wolfsberg GAFI Transparency international…).
 
Participer à la mise à jour régulière des politiques et procédures internes PPE :
- En application du cadre légal et réglementaire.
- Vérifier son applicabilité avec l'appétit du risque du Groupe.
- S'assurer que celles-ci soient déclinées dans les entités du Groupe.
 
Contrôle :
- Mettre en place et suivre le plan de contrôle notamment pour s'assurer que les dossiers PEP sensibles (PEP HR) soient bien remontés à GFS Paris. 
 
Votre

Profil recherché

 :
 
Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+5 vous justifiez au minimum de 3 années minimum d'expérience en gestion des risques. De plus votre niveau d'anglais est courant.
 
Enfin votre capacité à collaborer et à communiquer vous permettent de vous adapter à différents environnements. En outre votre rigueur alliée à la précision de vos analyses vous ont permis de réaliser vos missions tout en innovant avec  des propositions adaptées.
 
Durée et disponibilité
 
Poste à pourvoir dès que possible en CDI à Paris.